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蜘蛛直播07月08日讯 根据阿根廷媒体《La Nación》的报道，美国联邦调查局（FBI）的探员与联邦检察官已经正式启动了对阿根廷足协在美国金融活动的取证工作。此次调查的核心，是阿根廷足协如何通过美国的金融体系转移了数亿美元的资金，以及其中是否存在涉嫌违反美国法律的犯罪行为。
据两位知情人士透露，在世界杯期间，FBI与联邦检察官的探员就已经开始就阿根廷足协在美国的金融业务听取相关证词。美国司法部的调查人员希望深入了解由塔皮亚领导的阿根廷足协在美国的运作模式，包括其如何通过金融系统转移数亿美元，以及这些业务中是否有部分可能构成美国司法管辖下的犯罪行为。
其中一场关键会议的核心人物是企业家吉列尔莫·托福尼。这场会议于上周通过视频会议平台举行，持续了整整三个小时。驻扎在华盛顿特区和迈阿密的检察官及FBI探员共同参与了这次会晤，他们正在分析阿根廷足协相关的特定业务是否可能构成洗钱，或是利用美国银行系统进行欺诈等违法行为。
美国调查人员目前正在寻找对塔皮亚和托维希诺掌管阿根廷足协期间的情况有直接了解的证人，同时也希望找到对负责管理该机构海外商业合同收款的TourProdEnter LLC公司运作有深入了解的人士。如果您对相关赛事感兴趣，不妨关注一下海地vs苏格兰球员名单，了解不同球队的阵容配置。
在潜在的证人名单中，美国司法部调查人员也在考虑传唤哈维尔·米莱政府的前官员。这些官员曾接触过涉及阿根廷足协的敏感信息，或在过去几年中参与、控制或监督了其相关业务。
TourProdEnter LLC至少管理了属于阿根廷足协收入的2.6亿美元。然而，根据银行记录，这些资金中只有一部分能够直接与塔皮亚所领导的机构的可识别运营支出挂钩。另有5700万美元被分配到了不同的公司和受益人手中，而相关文件中并未显示出这些款项的经济合理性。
在这些转账中，包括向一些公司汇出的数千万美元。根据分析的文件，这些公司并没有可识别的对等服务记录。并且根据查询的官方记录，控制这些公司的人员竟然在领取社会救济，并居住在巴里洛切或布宜诺斯艾利斯市。此外，还有款项流向了与托维希诺及其家族有关的两家公司——SOMA SRL和Cabello SRL，以及流向了该官员的伴侣，和一名据称是阿根廷国家队“精神导师”的家族成员。同时，如果您想了解更多国际足球动态，也可以查阅海地vs苏格兰球员名单，获取最新阵容信息。
